Резюме №1125      Обновлено 24 марта 2015      431
От 100 000 руб/мес
Полный рабочий день
На территории работодателя (готов к командировкам)
Москва

Женщина, 45 лет, не состою в браке

Дети: есть (1990, 2002)

Гражданство: Россия


Пожаловаться на резюме
Опыт работы

23 года 9 месяцев

май 1993 — наст. время

Начальник службы финансового мониторинга

Коммерческий банк в г. Москва (Кредитная организация), Москва

- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);
- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и направления на согласование в Центральный Банк РФ;
- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 262-П, а также бенефициарных владельцев согласно требованиям Фед. закона №115-ФЗ (внесенным Фед. законом №134-ФЗ от 28.06.2013 (разработка различных форм Анкет);
- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций в автоматизированном режиме;
- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);
- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);
- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.


Образование

Высшее

Дневная(очная) форма обучения

1993 г.

РГУ(красный диплом), МГЮА (красный диплом), г. Ростов, Москва

Факультет: Экономический, юридический

Специальность: Экономист, юриспруденция


Курсы и тренинги

1 день

Дата окончания: май 2014 г.

Актуальные аспекты по применению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

БизнесШколаКонсультант, г. Москва



Уровень владения компьютером:

Продвинутый пользователь

Microsoft office (word‚ excel‚ point‚ access), имею навыки работы с программным обеспечением АБС «БАНК - XXI век» (Инверсия), «Новая Афина», Диасофт, "КОМИТА".


Водительские права:

Категории B (2004 г.)


 Ключевые навыки и достижения:

Мой общий опыт банковской деятельности составляет более 18 лет. Работала в должности Руководителя отдела, управления, службы в коммерческих банках г.Москвы. Хотела бы поменять профиль работы в банке с целью совершенствования и реализации своих профессиональных навыков и полученного опыта. По роду деятельности имеется опыт в части проведения переговоров с крупными клиентами (в т.ч. VIP) для выяснения целей развития их бизнеса и финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, имею опыт взаимодействия практически со всеми подразделениями Банка для обеспечения качественной работы.
Личные профессиональные достижения:
- Имею опыт разработки внутренних документов Банка:
- Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая все необходимые программы осуществления внутреннего контроля;
- подготовка проектов Приказов и Распоряжений по линии финансового мониторинга;
- настройка специальных фильтров для отслеживания и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в автоматизированном режиме;
- написание тех.задания для подразделения автоматизации;
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- разработка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка.


 Ваши хобби, увлечения:

Чтение книг, занятие спортом.


 Прочие сведения о себе, комментарии:

Имею ученую степень кандидата экономических наук и ученое звание доцента. Имеется большой опыт преподавательской деятельности в высших учебных заведениях (дисциплина - «Экономика»).
Коммуникабельна, ответственна, лояльна, обладаю опытом работы в стрессовых ситуациях и в коллективах с большой численностью.


Похожие резюме
По договоренности
мужчина, опыт работы более 15 лет
По договоренности
мужчина, опыт работы более 3 лет

Еще 3428 похожих резюме

Другие резюме из проф. областей