Резюме №12126      Обновлено 19 ноября 2014      209
От 110 000 руб/мес
Полный рабочий день
На территории работодателя
Москва

Женщина, 46 лет, не состою в браке

Дети: есть (1990, 2002)

Гражданство: Россия


Пожаловаться на резюме
Опыт работы

24 года 4 месяца

январь 1993 — наст. время

Начальник управления/отдела финансового мониторинга

Коммерческий банк (Банковское дело), Москва

- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона, т.е. «с нуля»);
- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка;
- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 262-П, а также бенефициарных владельцев согласно требованиям Фед.закона № 115-ФЗ;
- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций в автоматизированном режиме;
- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П ( с 01.01.2009);
- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов, различных Памятки для сотрудников в целях удобства и корректной сдачи тестов);
- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.


Образование

Высшее

Дневная(очная) форма обучения

2000 г.

МГЮА, г. Москва

Факультет: Юридический

Специальность: Юриспруденция


Высшее

Дневная(очная) форма обучения

1993 г.

Ростовский Государственный Университет, г. Ростов

Факультет: Экономический

Специальность: Экономист



Уровень владения компьютером:

Уверенный пользователь

Microsoft office (word‚ excel‚ point‚ access), имею навыки работы с программным обеспечением АБС «БАНК - XXI век» (Инверсия); «Новая Афина»; «Диасофт»; «РС-Банк»; «Комита» - ПО Росфинмониторинга.


Знание иностранных
языков:

Английский (Средний)


Водительские права:

Категории B (2000 г.)


 Ключевые навыки и достижения:

Имею опыт разработки внутренних документов Банка:
- Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая все необходимые программы;
- подготовка проектов Приказов по линии финансового мониторинга;
- настройка специальных фильтров для отслеживания и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в автоматизированном режиме;
- написание тех.задания для подразделения автоматизации;
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- разработка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка.


 Ваши хобби, увлечения:

Чтение книг, домашнее хозяйство.


 Прочие сведения о себе, комментарии:

Имею ученую степень кандидата экономических наук и ученое звание доцента. Имеется большой опыт преподавательской деятельности в высших учебных заведениях (дисциплина - «Экономика», курс повышения квалификации для банковских работников «Финансовый мониторинг, ПОД/ФТ» - Финансовая Академия при Правительстве РФ) и ряд публикаций в финансово-экономических журналах по теме ПОД/ФТ. Я коммуникабельна, ответственна, лояльна, обладаю опытом работы в стрессовых ситуациях и в коллективах с большой численностью. Умею организовать оперативное взаимодействие с различными ВСП Банка для повышения эффективности и качества работы.
Желаю найти достойную работу в области юриспруденции с учетом полученного образования и имеющихся знаний и навыков, чтобы в полной мере использовать накопленный опыт, а также реализовать свои профессиональные возможности.


Похожие резюме
Юрисконсульт  Москва
По договоренности
мужчина, опыт работы более 10 лет
Юрисконсульт  Москва
От 60 000 руб/мес
мужчина, опыт работы более 3 лет
Юрисконсульт  Москва
От 90 000 руб/мес
мужчина, опыт работы более 5 лет

Еще 107 похожих резюме