Специалист по экономической безопасности

12 лет 2 месяца

март 2012 — наст. время

Главный специалист Отдела факторинговых операций Управления Экономической Безопасности Департамента Экономической Безопасности

ОАО "РОСТ БАНК" (Банковское дело), Москва

- проведение анализа внутренних и внешних угроз и рисков экономической безопасности Банка;
- осуществление мер по защите конфиденциальности информации;
- проведение мероприятий по минимизации рисков, поиску и возврату утраченного имуществ;
- сбор информации по потенциальным клиентам, представляющим особый интерес для Банка и анализ их хозяйственной деятельности;
- осуществление мероприятий по линии экономической безопасности, мониторинга действующих клиентов банка, с целью минимизации возможных рисков невозвратности денежных средств по выданным кредитным продуктам, а также проведение служебных расследований по фактам потерь и ущерба от незаконных действий, направленных против Банка и его активов;
- участие в идентификации клиентов (контрагентов), установка и идентификация выгодоприобретателей, в том числе предусмотренных правилами внутреннего контроля в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов, дебиторов, поручителей, выгодоприобретателей – конечных бенефициаров) по всем видам сделок фактринга (регрессный, закупочный, открытый, скрытый, реверсивный, безрегрессный);
- осуществление выездных проверок в адреса предполагаемых клиентов, дебиторов, поручителей с целью подтверждения осуществления ими хозяйственной деятельности;
- оценка достоверности предоставляемой информации о компании-клиенте, дебиторах и поручителях, согласно представленных анкетных данных;
- взаимодействие с представителями правоохранительных органов, административных, государственных, частных и общественных организаций по вопросам, касающимся экономической безопасности
- проверка наличия претензий к клиенту, дебитору, поручителю со стороны налоговых, судебных и правоохранительных органов (открытые источники - сайты: ФНС России, ФМС России, ФССП России, ВАС РФ, а также иные источники получения конфиденциальной информации);
- формирование и ведение собственной базы данных проверенных клиентов, дебиторов и поручителей с целью разработки и подготовки отчетных документов, аналитические справки по линии экономической безопасности по итогам работы;
- наличие навыков работы с базами данных НБКИ, КРОНОС, СПАРК, Контур-Фокус, Ларикс, Diasoft, 2Gis, открытые источники (сайты: ФНС России, ФМС России, ФССП России, ВАС РФ, а также иные источники получения конфиденциальной информации). Возможность адаптироваться под любую из существующих баз данных.

1 год 1 месяц

март 2011 — март 2012

Начальник юридического отдела / Юрисконсульт

ЗАО МОСПРОМСТРОЙ (Филиал Фирма "Моспромстройкомплект") (Строительство), Москва

- Организация деятельности юридического подразделения с 0 (нуля).
- Информационно-аналитическая работа.
- Анализ деловой благонадежности и финансовой стабильности юридических лиц. (Полная проверка на наличие негативной информации, финансового положения, прозрачности бизнеса, потенциала юридических лиц для надлежащего исполнения обязательств по договорам).
- Осуществление полного юридического сопровождения всех видов сделок, составление и согласование договоров купли-продажи, поставки, подряда, агентских договоров, договоров возмездного оказания услуг, договоров аренды нежилых помещений и иных договоров, осуществление претензионно-исковой работы, согласование внутренней документации.
- Представление интересов компании в судах общей юрисдикции (Арбитражные суды, Районные суды, Мировые суды).
- Осуществление мероприятий по выявлению и предотвращению угроз экономической безопасности предприятия.
- Представление интересов компании в взаимодействии с государственными и правоохранительными органами (судебными, службами приставов, нотариат и ОВД, ФСБ, службами безопасности иных компаний).
- Организация и осуществление, в соответствии с законодательством РФ, поиска и установки местонахождения юридических и физических лиц, уклоняющихся от своевременного погашения полученных финансовых обязательств перед компанией.
- Выполнение комплекса мероприятий направленных на полное гашение задолженности всех видов долговых обязательств на всех стадиях.

1 год 4 месяца

декабрь 2009 — март 2011

Командир взвода ОВО при УВД по Мытищинскому муниципальному району

ОВО при УВД по Мытищинскому муниципальному району Московской области (Государственная служба), Мытищи Московской области

Работа с личным составом, составление графиков несения службы нарядами милиции, проведение инструктажей при заступлении на службу, проведение ИВР с личным составом, выездные проверки объектов муниципального образования по укрепленности и защищенности (с составлением совместных актов), проведение проверок объектов совместно с службами (ФСБ, МЧС, УВД), осуществление проверок личного состава на маршрутах патрулирования и при получении сигналов "тревога", составление ежемесячной и квартальной отчетности по телетайпограммам ГУВД Московской области и МВД Российской Федерации, проведение совместных тренировок и учений на объектах жизнеобеспечения, особо важных объектах и объектах повышенной опасности. Несение службы в качестве ответственного по ОВО.

3 года 6 месяцев

март 2005 — август 2008

Инспектор службы отдельной роты патрульно-постовой службы милиции ОВД по Тверскому району г.Москвы

ОВД по Тверскому району г.Москвы / УВД по ЦАО г.Москвы (Государственная служба), Москва

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на постах и маршрутах патрулирования.
Выявление и раскрытие административных правонарушений и уголовных преступлений.
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасностипри при проведении массовых мероприятий.
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасностипри во время проведения массовых мероприятий (выборы, пикеты, демонстрации, шествия).
Выявление лиц причастных к совершениям преступлений согласно ориентировкам и телетайпограммам ГУВД г.Москвы и МВД России.
Ведение ИВР (индивидульно-воспитательной работы), доведение оперативной информации до сотрудников на постах и маршрутах. Участие в мероприятиях по задержанию преступников (Вулкан-5, план-перехват и т.д.).

Высшее

Заочная форма обучения

2012 г.

Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, Москва, г. Москва

Факультет: Юридический

Специальность: Юриспруденция