Резюме №6395      Обновлено 28 марта 2014      318
От 110 000 руб/мес
Полный рабочий день
На территории работодателя (готов к командировкам)
Москва

okrug  Северо-Западный АО

metro  Митино


Женщина, 36 лет, состою в браке

Дети: есть (2007, 2009)

Гражданство: Россия


Пожаловаться на резюме
Опыт работы

3 года 4 месяца

январь 2014 — наст. время

Ведущий специалист Комплаенс Департамента

Международный Инвестиционный Банк (Банк), Москва

Анализ контрагентов на предмет комплаенс-рисков. Разработка новых нормативных документов и совершенствование существующих документов Комплаенса. Согласование внутренних документов Банка. Организация в проведении тренингов. Осуществление и контроль исполнения Кодекса корпоративной этики, Положения по Конфликту интересов. Осуществление и контроль исполнения требований ПОД/ФТ. Консультирование персонала по вопросам комплаенса. Мониторинг законодательства.


6 лет 9 месяцев

декабрь 2006 — сентябрь 2013

Отдел Внутреннего Аудита. Ведущий аудитор

ЗАО КБ «Ситибанк» (Банк), Москва

Подготовка и проведение внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка, сбор и обработка информации о деятельности филиала, проведение комплексных проверок филиалов, проведение тематических проверок подразделений головного офиса Банка, составление отчетов по проведенным проверкам на русском и английских языках. Выработка стратегий решения выявленных проблем и контроль их устранения.
Проведение обучающих тренингов и тестирование персонала банка. Выездные проверки в регионы РФ.


2 года 6 месяцев

июнь 2004 — декабрь 2006

Старший специалист управления Комплаенс контроля

ЗАО КБ «Ситибанк» (Банк), Москва

Выполнение требований российского законодательства, инструкций ЦБ РФ, а также американского законодательства в рамках противодействия отмыванию денежных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проверка и утверждение заявлений на банковское обслуживание частных клиентов и сопутствующих документов, проведение регулярных тренингов в рамках специализированных программ обучения в области комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в целях повышения квалификации работников банка, проверка деятельности отделений банка, составление отчетов по результатам проверок.


Образование

Высшее

Дневная(очная) форма обучения

2003 г.

Московский Банковский Институт, г. Москва

Факультет: Финансы и кредит

Специальность: Экономист



Уровень владения компьютером:

Уверенный пользователь


Знание иностранных
языков:

Английский (Средний)


Водительские права:

Категории B


 Ключевые навыки и достижения:

Повышение личной эффективности на тренингах программы Банка «Citi Learning»:
• Управление временем
• Навыки презентации
• Навыки коммуникации
• Программа Индивидуального лидерства
• Excel тренинг

Полугодовой курс под руководством Александра Колмановского «Психология отношений».

ЗАО КБ Ситибанк, Сертификаты.


 Ваши хобби, увлечения:

История, искусство, живопись, психология.


 Прочие сведения о себе, комментарии:

Личные характеристики: нацеленность на результат, умение работать в команде, высокие коммуникативные и организационные способности, ответственность, инициативность, легко обучаема, способности к аналитическому анализу фактов, способность к работе с большим объёмом информации


Похожие резюме
От 40 000 руб/мес
мужчина, опыт работы более 4 лет
По договоренности
мужчина, опыт работы более 5 лет
По договоренности
женщина, опыт работы более 7 лет

Еще 2101 похожее резюме

Другие резюме из проф. областей