На территории работодателя (готов к командировкам)
Северо-Западный АО
Митино
Женщина, 42 года, состою в браке
Дети: есть (2007, 2009)
Гражданство: Россия
Показать контакты
|
10 лет 5 месяцев январь 2014 — наст. время |
Ведущий специалист Комплаенс Департамента Международный Инвестиционный Банк (Банк), Москва Анализ контрагентов на предмет комплаенс-рисков. Разработка новых нормативных документов и совершенствование существующих документов Комплаенса. Согласование внутренних документов Банка. Организация в проведении тренингов. Осуществление и контроль исполнения Кодекса корпоративной этики, Положения по Конфликту интересов. Осуществление и контроль исполнения требований ПОД/ФТ. Консультирование персонала по вопросам комплаенса. Мониторинг законодательства. |
|
6 лет 10 месяцев декабрь 2006 — сентябрь 2013 |
Отдел Внутреннего Аудита. Ведущий аудитор ЗАО КБ «Ситибанк» (Банк), Москва Подготовка и проведение внутренних аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка, сбор и обработка информации о деятельности филиала, проведение комплексных проверок филиалов, проведение тематических проверок подразделений головного офиса Банка, составление отчетов по проведенным проверкам на русском и английских языках. Выработка стратегий решения выявленных проблем и контроль их устранения. |
|
2 года 7 месяцев июнь 2004 — декабрь 2006 |
Старший специалист управления Комплаенс контроля ЗАО КБ «Ситибанк» (Банк), Москва Выполнение требований российского законодательства, инструкций ЦБ РФ, а также американского законодательства в рамках противодействия отмыванию денежных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проверка и утверждение заявлений на банковское обслуживание частных клиентов и сопутствующих документов, проведение регулярных тренингов в рамках специализированных программ обучения в области комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в целях повышения квалификации работников банка, проверка деятельности отделений банка, составление отчетов по результатам проверок. |
|
Высшее Дневная(очная) форма обучения 2003 г. |
Московский Банковский Институт, г. Москва Факультет: Финансы и кредит Специальность: Экономист |
| Уровень владения компьютером: |
Уверенный пользователь |
| Знание иностранных языков: |
Английский (Средний) |
| Водительские права: |
Категории B |
Ключевые навыки и достижения:
Повышение личной эффективности на тренингах программы Банка «Citi Learning»:
• Управление временем
• Навыки презентации
• Навыки коммуникации
• Программа Индивидуального лидерства
• Excel тренинг
Полугодовой курс под руководством Александра Колмановского «Психология отношений».
ЗАО КБ Ситибанк, Сертификаты.
Ваши хобби, увлечения:
История, искусство, живопись, психология.
Прочие сведения о себе, комментарии:
Личные характеристики: нацеленность на результат, умение работать в команде, высокие коммуникативные и организационные способности, ответственность, инициативность, легко обучаема, способности к аналитическому анализу фактов, способность к работе с большим объёмом информации