Начальник, зам.начальника отдела финансового мониторинга

33 года 1 месяц

май 1993 — наст. время

Начальник службы финансового мониторинга

Коммерческий банк в г. Москва (Кредитная организация), Москва

- организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (с момента вступления в действие указанного Федерального закона – с 01.02.2002 г., т.е. «с нуля»);
- разработка Правил внутреннего контроля для утверждения руководителем Банка и направления на согласование в Центральный Банк РФ;
- проведение идентификации клиентов (анкетирование) и выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России № 262-П, а также бенефициарных владельцев согласно требованиям Фед. закона №115-ФЗ (внесенным Фед. законом №134-ФЗ от 28.06.2013 (разработка различных форм Анкет);
- ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
- настройка специальных фильтров для автоматической идентификации с целью выявления операций в автоматизированном режиме;
- организация работы по представлению сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России № 321-П (с 01.01.2009);
- систематическое проведение всех видов обучения с сотрудниками Банка, включая доп.офисы и филиалы (первичный инструктаж, внеплановый инструктаж, повышение квалификации, проверка знаний);
- разработка внутренних документов, подтверждающих факт проведения обучения;
- подготовка специальных тестов для проведения проверки знаний в отношении сотрудников Банка (документы, подтверждающие проверку знаний, таблица правильных ответов и т.д.);
- взаимодействие с доп.офисами и филиалами Банка для организации эффективной работы в рамках исполнения требований, предписанных Федеральным законом № 115- ФЗ и нормативно-правовыми актами Банка России.

Высшее

Дневная(очная) форма обучения

1993 г.

РГУ(красный диплом), МГЮА (красный диплом), г. Ростов, Москва

Факультет: Экономический, юридический

Специальность: Экономист, юриспруденция

1 день

Дата окончания: май 2014 г.

Актуальные аспекты по применению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

БизнесШколаКонсультант, г. Москва