Администратор

4 года 6 месяцев

апрель 2011 — сентябрь 2015

С 2011 года была принята на должность главного специалиста в Отдел мониторинга и анализа Службы финансового мониторинга, в 2012 году была переведена на должность начальника отдела методологии и обучения Службы финансового мониторинга.

ООО КБ «ОПМ-Банк» (Коммерческий Банк), Москва

- разработка планов и Перечня по обучению, организация обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с ПВК;
- подготовка информации по деятельности клиента в части СФМ;
- ежедневный мониторинг операций клиентов, подлежащих обязательному контролю и иных операций имеющих признаки "необычных";
- подготовка и направление запросов клиентам в целях получения дополнительной информации по проводимым операциям;
- анализ операций клиентов и представленных документов на предмет проведения "необычных сделок", проведение углубленной проверки деятельности клиента;
- формирование ОЭС файлов и отправка их в ФСФМ;
- опыт прохождения проверки ЦБ.

2 года 10 месяцев

июль 2008 — апрель 2011

Главный специалист Отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

ИКБ «Русский Инвестиционный Альянс» (ООО) (Коммерческий банк), Москва

Высшее

Заочная форма обучения

2010 г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт Мировой экономики и информатизации», г. Москва

Факультет: Финансовый менеджмент

Специальность: Экономист по специальности «Финансы и кредит»

Высшее

Дневная(очная) форма обучения

2006 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технологический университет «Станкин», г. Москва

Факультет: Компьютерные системы управления в производстве и бизнесе

Специальность: Инженер по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)»