Специалист финансового мониторинга

31 год 11 месяцев

сентябрь 1993 — наст. время

Начальник Управления финансового мониторинга

АО "Нефтепромбанк" (Банковская), Москва

 Разработка и представление на утверждение Руководителю Банка Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные внутренние документы в целях ПОД/ФТ
 Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями Банка, дополнительными офисами
 Принятие решений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции Клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
 Обеспечение реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
 Организация проведения анализа операций и сделок, деятельности клиентов с целью подтверждения/ опровержения обоснованности подозрений в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
 Организация представлений сведений в Уполномоченный орган по предоставленным сотрудниками Банка в УФМ сообщениям на операции, подлежащие ОК, и иные операции, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и контроль за представлением данных сведений в Уполномоченный орган в сроки, установленные Федеральным законом №115-ФЗ и Нормативными актами Центрального Банка России
 Взаимодействие с уполномоченными представителями Банка России при проведении ими проверок Банка
 Ведение деловой переписки
 Организация проведения обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
 Подготовка и предоставление Наблюдательному Совету Банка письменный отчет, согласованный с Руководителем Банка, о результатах реализации Правил по ПОД/ФТ и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ
 Написание технических заданий по реализаций ПВК
 Ответы на запросы Банка России
 Ответы на запросы Росфинмониторинга
 Изучение потенциальных клиентов и сделок. Подготовка отчетов УФМ о проверке потенциальных клиентов
 Анализ деятельности клиентов при реализация принципа «Знай своего клиента» (направление запросов для установления характера деятельности клиента, анализ операций и документов клиентов, подготовка мотивированных суждений)
 Анализ различных отчетов
 Согласование платежей клиентов
 ПОСТ-КОНТРОЛЬ ОТПРАВЛЯЕМЫХ СООБЩЕНИЙ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Высшее

Дневная(очная) форма обучения

1992 г.

Московский институт электронного машиностроения, г. Москва

Специальность: Инженер-системотехник